Política KYC (Conozca a su cliente)
Las políticas de Conozca a sus clientes se han vuelto cada vez más importantes en todo el mundo últimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.
Exptoro mantiene una política de tolerancia cero contra el fraude y está tomando todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas con ella serán cerradas inmediatamente. Todos los fondos en estas cuentas serán perdidos.
Prevención:
Exptoro tiene como objetivo garantizar la integridad de cualquier dato confidencial que obtenga, como la información de su cuenta y las transacciones que realice, utilizando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Asegurar sus transacciones electrónicas requiere que se nos proporcionen ciertos datos de usted, incluido su método de depósito preferido.
Cuando deposite fondos, le solicitaremos los siguientes documentos
- Una copia de su pasaporte válido con la página de firma
- Copias de sus tarjetas de crédito, utilizadas para hacer el depósito (parte frontal con solo los 4 últimos dígitos visibles, parte posterior con el CVV cubierto).
- Una copia de una factura de servicios públicos reciente a su nombre y dirección
- Un historial de compras firmado de sus transacciones en línea
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: [email protected]
¿Cuándo debo proporcionar estos documentos?
Le agradecemos encarecidamente que se tome el tiempo para proporcionarnos todos los documentos necesarios tan pronto como pueda, a fin de evitar retrasos en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacción en efectivo para su beneficio.
Algunas circunstancias pueden requerir que solicitemos estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como depósitos u operaciones.
Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos en el archivo, sus retiros pendientes se cancelarán y se acreditarán en su cuenta de operaciones. Le notificaremos sobre dicho evento a través de nuestro sistema.
¿Cómo puedo enviarle estos documentos?
Escanee sus documentos o tome una imagen de cámara digital de alta calidad, guarde las imágenes como jpegs y luego envíenoslas por correo a [email protected]
¿Cómo sé que mis documentos están seguros con usted?
Exptoro tiene la seguridad de la documentación en la máxima prioridad y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos utilizando el más alto nivel posible de cifrado en cada paso del proceso de revisión.
Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer de Exptoro un lugar más seguro para comerciar.
